--- title: Khởi tố 94 người trong đường dây lừa đảo tiền điện tử ở Thanh Hóa description: Bộ Công an khởi tố 94 bị can trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia thuê trọn khách sạn ở Thanh Hóa, nhắm vào nhà đầu tư tiền điện tử nước ngoài. url: "https://sannoidia.com/tin-tuc/thanh-hoa-khoi-to-94-bi-can-lua-dao-tien-dien-tu/" canonical: "https://sannoidia.com/tin-tuc/thanh-hoa-khoi-to-94-bi-can-lua-dao-tien-dien-tu/" publishedAt: 2026-11-05 author: Sàn Nội Địa category: regulation tags: ["Lừa đảo tiền điện tử", "Bộ Công an", "Thanh Hóa"] siteName: Sàn Nội Địa lang: vi-VN --- # Khởi tố 94 người trong đường dây lừa đảo tiền điện tử ở Thanh Hóa Bộ Công an khởi tố 94 bị can trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia thuê trọn khách sạn ở Thanh Hóa, nhắm vào nhà đầu tư tiền điện tử nước ngoài. Một khách sạn ở phường Nghi Sơn, Thanh Hóa bị biến thành "doanh trại" lừa đảo xuyên quốc gia với 118 người, trong đó 113 người nước ngoài. Đến ngày 4/11, số bị can bị khởi tố đã tăng lên 94. ## Điểm nóng trong nước Tại họp báo Chính phủ chiều 4/11, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Người phát ngôn Bộ Công an, xác nhận đã khởi tố, bắt tạm giam **94 bị can**, gồm **90 người nước ngoài và 4 người Việt Nam** – tăng 5 so với con số công bố ngày 25/10. Năm người bị khởi tố hai tội danh, một người thêm tội tổ chức đánh bạc. Vụ án khởi tố theo **Điều 290** và **Điều 348** Bộ luật Hình sự (chiếm đoạt tài sản qua mạng; tổ chức ở lại trái phép). Đường dây do **Zhao Xuefeng** (39 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) cầm đầu, bị triệt phá ngày 17/10. Các đối tượng người Trung Quốc câu kết với người Việt, lập Công ty TNHH Không Gian Kinh Vĩ tại Bắc Ninh để thuê trọn khách sạn Văn Hoa, chia thành khu ăn ở và **6 phòng nghiệp vụ**. Cơ quan điều tra thu giữ **108 máy vi tính, hơn 500 điện thoại**; tang vật được vận chuyển từ Campuchia về. Trong 113 người nước ngoài có 74 người Trung Quốc, 28 người Ấn Độ, 9 người Campuchia, 1 người Malaysia, 1 người Myanmar; 22 người nhập cảnh trái phép. Chiếm đoạt bước đầu khoảng **50 tỉ đồng**. Nhóm không dùng nhân viên người Việt và không nhắm nạn nhân trong nước, nhằm kéo dài thời gian trước khi bị phát hiện. Nạn nhân ở Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Mỹ, Trung Quốc. ## Kịch bản nào nhắm vào nhà đầu tư tiền số? Tiền điện tử là một trong những mũi chính. Nhóm 28 người Trung Quốc tìm phụ nữ Đài Loan trên 40 tuổi qua ứng dụng nhắn tin rồi dụ đầu tư ngoại hối trên nền tảng MGX. Với nạn nhân Nhật, nhóm dựng quan hệ tình cảm trên mạng xã hội rồi mời đầu tư tiền điện tử. Nhóm khác giả danh nhân viên Công ty Nexuswh Investment tư vấn cổ phiếu cho người Hàn Quốc, hoặc lập tài khoản giả danh người giàu có tiếp cận người Ấn Độ. Công thức lặp lại: danh tính giả, dựng lòng tin dài hạn, cho rút khoản nhỏ có lãi, rồi thúc nạp thêm trước khi cắt liên lạc. Ông Toản gọi việc không rõ danh tính đối tác và lời chào mời lãi suất cao bất thường là dấu hiệu phải cảnh giác; Bộ cũng cảnh báo cho thuê, cho mượn tài khoản có thể khiến người dân vô tình tiếp tay. Bức tranh trùng với phiên xử vụ Mr Pips tại Hà Nội: nạn nhân không thiếu tiền, họ thiếu nơi đối chiếu xem nền tảng mình nạp tiền có thật hay không. ## Chuyển động thị trường Theo CoinGecko lúc **09:00 ngày 05/11**, BTC ở **80.677 USD**, tăng 4,93% trong 24 giờ sau khi chạm đáy 7 tuần; ETH ở **2.430,14 USD** (+7,46%), SOL ở **96,09 USD** (+4,64%). Chỉ số Fear & Greed ở mức **50 – trung tính**, tỷ giá USD/VND quanh **25.707 đồng**. Trên thị trường quốc tế, Binance công bố chi tiết vụ mất **6,34 tỷ USD** cuối tháng 10: tin tặc xâm nhập qua bài tập tuyển dụng gửi cho kỹ sư ví, rút tiền trong khoảng 20 phút qua khoảng 12.000 ví. Sàn đã phong tỏa **2,85 tỷ USD**, hoàn trả **98%** token; FBI quy cho nhóm TraderTraitor. ## Góc nhìn cho nhà đầu tư - **Kiểm tra pháp nhân trước khi nạp tiền.** Tên công ty trên hợp đồng không đồng nghĩa với giấy phép hoạt động. - **Coi lãi suất cam kết là giả thuyết.** Mức 20–30%/tháng chỉ có nghĩa khi biết rõ sản phẩm đứng sau. - **Thử rút nhỏ trước khi nạp lớn.** Đường dây Thanh Hóa cho rút khoản đầu rồi khóa phần sau; một lệnh rút sớm không chứng minh được gì. - **Đừng để tiền trên một sàn duy nhất.** Ngay sàn lớn cũng có thể mất ví nóng; vốn dài hạn nên đưa về ví tự quản. - **Giữ bằng chứng.** Sao kê, ảnh chụp tin nhắn, mã giao dịch là cơ sở để tố giác khi sự cố xảy ra. > **Lưu ý:** Ưu tiên các sàn giao dịch được cấp phép tại Việt Nam. Xem danh sách sàn nội địa và ưu đãi đăng ký sớm tại trang chủ của chúng tôi. ## Bài liên quan - [Chặn 'đầu tư núp bóng': Cửa ải mới cho nhà đầu tư crypto Việt](https://sannoidia.com/tin-tuc/chan-dau-tu-nup-bong-rua-tien-co-che-minh-bach-chu-so-huu-2026/) - [Tài khoản ngân hàng bị khóa sau lệnh P2P tiền số: vì sao?](https://sannoidia.com/tin-tuc/phong-toa-tai-khoan-p2p-tien-so-2026/) - [Mr Pips hầu toà: 1.568 tỷ đồng và mạng lưới rửa tiền bằng nhà đất](https://sannoidia.com/tin-tuc/mr-pips-xet-xu-tai-san-ke-bien-2026/)